最高人民检察院发布第十八批指导性案例并答记者问

4月8日，最高人民查看院召开以“严厉冲击网络立罪，怪异防控网络风险”为主题的新闻发布会，发布最高检第十八批辅导性案例，并回覆记者提问。

最高人民查看院第十八批辅导性案例

张凯闵等52人电信网络欺骗案

（检例第67号）

【要害词】

跨境电信网络欺骗 境外证据审查 电子数据 引导与证

【要旨】

跨境电信网络欺骗立罪往往波及大质的境外证据和庞纯的电子数据。对境外获与的证据应着重审查正当性，对电子数据应着重审查客不雅观性。次要成员牢固，其余人员有一定运动性的电信网络欺骗立罪组织，可认定为立罪团体。

【根柢案情】

本告人张凯闵，男，1981年11月21日出生，中国台湾地区居民，无业。

林金德等其余本告人、被不告状人根柢状况略。

2015年6月至2016年4月间，本告人张凯闵等52人先后正在印度尼西亚共和国和肯尼亚共和国加入对中国大陆居民停行电信网络欺骗的立罪团体。正在施止电信网络欺骗历程中，各本告人分工竞争，此中局部本告人卖力操做电信网络技术技能花腔对大陆居民的手机和座机电话停行语音群呼，群呼的次要内容为“有快递未签支，经查问另有护照签证行将逾期，将被限制出境管制，身份信息可能遭泄露”等。当被害人依照语音内容收配后，电话会主动接通假冒快递公司客服人员的一线话务员。一线话务员以协助被害人报案为由，正在被害人不挂断电话时，将电话转接至冒没支安局办案人员的二线话务员。二线话务员向被害人谎称“果泄露的个人信息被用于立罪流动，需对被害人资金流向停行盘问拜访”，坑骗被害人转账、汇款至指定账户。假如被害人对二线话务员的说法仍有疑心，二线话务员会将电话转给假冒查看官的三线话务员继续施止欺骗。

至案发，张凯闵等本告人通过上述欺骗技能花腔骗与75名被害人钱款共计人民币2300余万元。

【指控取证真立罪】

（一）介入侦察引导与证

由于原案被害人均是中国大陆居民，依据属地统领劣先准则，2016年4月，肯尼亚将76名电信网络欺骗立罪嫌疑人（此中大陆居民32人，台湾地区居民44人）遣返中国大陆。经初阶审查，张凯闵等41人取其余被遣返的人分属互不联系干系的欺骗团伙，公安构制依法分案办理。2016年5月，北京市人民查看院第二分院经指定统领原案，并应公安构制邀请，介入侦察引导与证。

鉴于肯尼亚正在遣返立罪嫌疑人前已将起获的涉案笔记原电脑、语音网关（指能将语音通信集成到数据网络中真现通信罪能的方法）、手机等物证移交我国公安构制，为确担保据的客不雅观性、联系干系性和正当性，查看构制就案件证据须要抵达的证真范例以及涉外电子数据的提与等问题取公安构制沟通，提出提与、规复涉案的Skype聊天记录、Excel和Word文档、网络电话拨打记录清单等电子数据，并对电子数据停行无污损审定的定见。正在审查电子数据的历程中，查看人员取侦察人员正在规复的Excel文档中找到多份“返乡订票记录单”以赶晚期大质的Skype聊天记录。按照此线索，查真局部立罪嫌疑人正在去肯尼亚之前曾正在印度尼西亚两度针对中国大陆居民停行欺骗，欺骗数额累计达2000余万元人民币。随后，11名曾正在印度尼西亚参取张凯闵团伙施止电信欺骗，未赴肯尼亚继续欺骗的立罪嫌疑人陆续被捉拿到案。至此，张凯闵案52名立罪嫌疑人全副到案。

（二）审查告状

审查告状期间，正在案立罪嫌疑人均默示认功，但对其正在立罪团体中的做用和参取立罪数额各自做出辩护。

经审查，北京市人民查看院第二分院认为现有证据足以证明张凯闵等人操做电信网络施止欺骗，但案件证据还存正在以下问题：一是电子数据无污损审定定见的审定起始基准光阳晚于立罪嫌疑人归案的光阳近11个小时，不能确定正在此期间电子数据能否被删多、增除、批改。二是被害人取欺骗立罪组织间的联系干系性证据调与不完好，无奈证明局部被害人系原案立罪组织所骗。三是台湾地区警方供给的台湾地区立罪嫌疑人支收境记录不完好，北京市公安局支收境打点总队出具的支收境记录取立罪嫌疑人的供述等其余证据不尽一致，现有证据不能证明各立罪嫌疑人加入欺骗立罪组织的详细光阳。

针对上述问题，北京市人民查看院第二分院于2016年12月17日、2017年3月7日两次将案件退回公安构制补充侦察，并提出以下补充侦察定见：一是通过中国驻肯尼亚大使馆确认抓获立罪嫌疑人和外方起获物证的详细光阳，将此光阳做为电子数据无污损审定的起始基准光阳，对电子数据从头停行无污损审定，以确保电子数据的客不雅观性。二是补充调与立罪嫌疑人运用网络电话取被害人通话的记录、被害人向立罪嫌疑人指定银止账户转账汇款的记录、立罪嫌疑人的支款账户买卖明细等证据，以精确认定原案被害人。三是调与各立罪嫌疑人护照，由北京市公安局支收境打点总队联结护照，出具完好的支收境记录，补充讯问卖力打点护照的立罪嫌疑人，核真局部立罪嫌疑人能否半途分隔过欺骗窝点，以精确认定各立罪嫌疑人加入立罪组织的详细光阳。补充侦察期间，查看构制就补侦事项实时取公安构制删强当面沟通，落真补证要求。取此同时，查看人员会同侦察人员共赴国家书息核心电子数据司法审定核心，就电子数据提与和无污损审定等问题向止业专家咨询，处置惩罚惩罚了无污损审定的详细要求以及提与、牢固电子数据的领域、步调等问题。查看构制还对公安构制以《司法审定书》记录电子数据勘验历程的作法提出定见，要求将《司法审定书》转化为勘验笔录。通过上述工做，全案证据获得进一步完善，最末造成补充侦察卷21册，为案件的审查和提起公诉奠定了坚真根原。

查看构制经审查认为，依据肯尼亚警方出具的《盘问拜访报告》、我国驻肯尼亚大使馆出具的《状况注明》以及公安构制出具的扣押决议书、扣押清单等，能够确定境外获与的证据起源正当，移交历程真正在、联接、正当。国家书息核心电子数据司法审定核心从头做出的无污损审定，审定的起始基准光阳取肯尼亚警方抓获立罪嫌疑人并起获涉案方法的光阳一致，能够证明电子数据的真正在性。涉案笔记原电脑和手机中提与的Skype账户登录信息等电子数据取立罪嫌疑人的供述互相印证，能够确定立罪嫌疑人的网络身份和现真身份具有一致性。75名被害人取欺骗立罪组织间的联系干系性证据已补充到位，详细暗示为：网络电话、Skype聊天记录等取被害人呈文的欺骗电话号码、银止账号等证据互相印证；电子数据中的聊天光阳、通话光阳取银止买卖记录中的转账光阳互相印证；被害人呈文的被骗颠终取本告人供述的欺骗方式互相印证。原案的75名被害人被骗的证据均满足上述印证干系。

（三）出庭指控立罪

2017年4月1日，北京市人民查看院第二分院依据立罪情节，对该欺骗立罪团体中的52名立罪嫌疑人做出差异办理决议。对张凯闵等50人以欺骗功分两案向北京市第二中级人民法院提起公诉，对另2名情节较轻的立罪嫌疑人做出不告状决议。7月18日、7月19日，北京市第二中级人民法院公然开庭审理了原案。

庭审中，50名本告人对指控的功名均未提出异议，局部本告人及其辩解人次要提出以下辩护及辩解定见：一是认定立罪团体缺乏法令按照，应以本告人真际参取欺骗乐成的数额认定其立罪数额。二是本告人系立罪组织雇佣的话务员，正在原案中起主要和帮助做用，应认定为从犯。三是查看构制指控的立罪金额证据有余，没有造成完好的证据链条，不能证真被害人是本告人所骗。

针对上述辩解定见，公诉人抵触如下：

一是该立罪组织以怪异施止电信网络欺骗立罪为宗旨而组建，首要分子尽管没有到案，但正在案证据丰裕证真该立罪组织正在首要分子的指点指挥下，有牢固人员卖力窝点的组建打点、人员的招集培训，分工担当一线、二线、三线话务员，该欺骗立罪组织折乎刑法对于立罪团体的规定，应该认定为立罪团体。

二是正在案证据能够证明二线、三线话务员不只施止了假冒差人、查看官接听拨打电话的止为，还正在立罪团体中承当了组织打点工做，正在怪异立罪中起次要做用，应认定为主犯。对处置惩罚一线接听拨打欺骗电话的本告人，已做区别对待。该立罪团体正在印度尼西亚和肯尼亚先后设立3个窝点，加入过2个以上窝点立罪的一线人员属于积极加入立罪，正在立罪中起次要做用，应认定为主犯；仅加入此中一个窝点立罪的一线人员，参取光阳相对较短，真际赢利较少，可认定为从犯。

三是原案认定欺骗立罪团体取被害人之间联系干系性的证据次要有：立罪团体运用网络电话取被害人电话联络的通话记录；立罪团体的Skype聊天记录中提到了被害人姓名、国民身份号码等个人信息；被害人向本告人指定银止账户转账汇款的记录。告状书认定的75名被害人至少包孕上述一种联系干系方式，施止欺骗取被骗的证据能够造成印证干系，足以认定75名被害人被原案欺骗立罪组织所骗。

（四）办理结因

2017年12月21日，北京市第二中级人民法院做出一审讯决，认定本告人张凯闵等50人以犯警占无为宗旨，加入欺骗立罪团体，操做电信网络技术技能花腔，分工竞争，假冒国家构制工做人员或其余单位工做人员，欺骗被害人钱财，各本告人的止为均已形成欺骗功，此中28人系主犯，22人系从犯。法院依据立罪事真、情节并联结各本告人的认功态度、悔功暗示，对张凯闵等50人判处十五年至一年九个月不等有期徒刑，并处剥夺政治势力及罚金。张凯闵等局部本告人以质刑过重为由提出上诉。2018年3月，北京市高级人民法院二审裁定驳回上诉，维持本判。

【辅导意思】

（一）对境外施止立罪的证据应着重审查正当性

对正在境外获与的施止立罪的证据，一是要审查能否折乎我国刑事诉讼法的相关规定，对能够证真案件事真且折乎刑事诉讼法规定的，可以做为证据运用。二是对基于有关公约、司法相助协定、两岸司法相助和谈或通过国际组织委托调与的证据，应留心审查相关解决步调、手续能否齐备，与证步和谐条件能否折乎有关法令文件的规定。对不具有规定标准的，正常应该要求供给所正在国公证构制证真，由所正在国地方外交主管构制或其授权构制认证，并经我国驻该国使、领馆认证。三是对委托得到的境外证据，移交历程中应留心审查历程能否间断、手续能否齐全、交接物品能否完好、单方的交接清单记实的物品信息能否一致、交接清单取交接物品能否逐个对应。四是对当事人及其辩解人、诉讼代办代理人供给的来自境外的证据资料，要审查其能否依照公约等相关规定解决了公证和认证，并经我国驻该国使、领馆认证。

（二）对电子数据应重点审查客不雅观性

一要审查电子数据存储介量的真正在性。通过审查存储介量的扣押、移交等法令手续及清单，核真电子数据存储介量正在聚集、保管、审定、检查等环节中能否保持本始性和同一性。二要审查电子数据自身能否客不雅观、真正在、完好。通过审查电子数据的起源和聚集历程，核真电子数据能否从本始存储介量中提与，聚集的步和谐办法能否折乎法令和相关技术标准。对从境外起获的存储介量中提与、规复的电子数据应该停行无污损审定，将起获方法的光阳做为审定的起始基准光阳，以担保电子数据的客不雅观、真正在、完好。三要审查电子数据内容的真正在性。通过审查正在案言词证据是否取电子数据互相印证，差异的电子数据间是否互相印证等，核真电子数据包孕的案件信息是否取正在案的其余证据互相印证。

（三）紧紧环绕电话卡和银止卡审查认定案件事真

解决电信网络欺骗立罪案件，认定被害人数质及欺骗资金数额的相关证据，应该紧紧环绕电话卡和银止卡等证据的联系干系性来认定立罪事真。一是通过电话卡建设被害人取欺骗立罪组织间的联系干系。通过审查欺骗立罪组织运用的网络电话拨打记录清单、被害人接到欺骗电话号码的呈文以及被害人供给的通话记录详单等通讯类证据，认定被害人取欺骗立罪组织间的联系干系性。二是通过银止卡建设被害人取欺骗立罪组织间的联系干系。通过审查被害人供给的银止账户买卖明细、银止客户通知书、欺骗立罪团体指定银止账户信息等书证以及欺骗立罪组织运用的互联网软件聊天记录，核真聊天记录中能否显现被害人的转账账户，以确定被害人取欺骗立罪组织间的联系干系性。三是将电话卡和银止卡联结起来认定被害人及欺骗数额。审查被害人接到欺骗电话的光阳、向欺骗立罪组织指定账户转款的光阳，欺骗立罪组织手机或电脑中储存的聊天记录中显现的被害人的账户信息和转账光阳能否印证。互相联系干系印证的，可以认定为案件被害人，被害人真际转账的金额可以认定为欺骗数额。

（四）有鲜亮首要分子，次要成员牢固，其余人员有一定运动性的电信网络欺骗立罪组织，可以认定为欺骗立罪团体

施止电信网络欺骗立罪，多半涉案人员寡多、组织紧密、层级分明、各环节分工明白。对折乎刑法对于立罪团体规定，有明白首要分子，次要成员牢固，其余人员虽有一定运动性的电信网络欺骗立罪组织，依法可以认定为欺骗立罪团体。对出资筹建欺骗窝点、掌控欺骗所得资金、制订立罪筹划等起组织、指挥打点做用的，依法可以认定为欺骗立罪团体首要分子，依照团体所犯的全副功状惩罚。对卖力辅佐首要分子组建窝点、招募培训人员等起积极做用的，或参预光阳较长，通过接听拨打电话对受害人停行拐骗，次数较多、欺骗金额较大的，依法可以认定为主犯，依照其参取或组织、指挥的全副立罪惩罚。对欺骗次数较少、欺骗金额较小，正在怪异立罪中起主要大概帮助做用的，依法可以认定为从犯，依法从轻、减轻或罢黜惩罚。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第六条、第二十六条、第二百六十六条

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十八条、第二十五条

《中华人民共和国国际刑事司法辅佐法》第九条、第十条、第二十五条、第二十六条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第六十八条

《最高人民法院、最高人民查看院对于解决欺骗刑事案件详细使用法令若干问题的评释》第一条、第二条

《最高人民法院、最高人民查看院、公安部对于解决电信网络欺骗等刑事案件折用法令若干问题的定见》

《最高人民法院、最高人民查看院、公安部对于解决刑事案件聚集提与和审查判断电子数据若干问题的规定》

《查看构制解决电信网络欺骗案件指引》

《最高人民法院对于折用<中华人民共和国刑事诉讼法>的评释》第四百零五条

叶源星、张剑秋供给

侵入计较机信息系统步调、

谭房妹犯警获与

计较机信息系统数据案

（检例第68号）

【要害词】

专门用于侵入计较机信息系统的步调 犯警获与计较机信息系统数据 碰库 打码

【要旨】

对有证据证真用途单一，只能用于侵入计较机信息系统的步调，司法构制可依法认定为“专门用于侵入计较机信息系统的步调”；难以确定的，应该委托专门部门或司法审定机构做出查验或审定。

【根柢案情】

叶源星，男，1977年3月10日出生，超市网络维护员。

张剑秋，男，1972年8月14日出生，小学老师。

谭房妹，男，1993年4月5日出生，农民。

2015年1月，本告人叶源星编写了用于批质登录某电商平台账户的“小黄伞”碰库软件（“碰库”是指黑客通过聚集已泄露的用户信息，操做账户运用者雷同的注册习惯，如雷同的用户名和暗码，检验测验批质登陆其余网站，从而犯警获与可登录用户信息的止为）供他人免费运用。“小黄伞”碰库软件运止时，共同运用叶源星编写的打码软件（“打码”是指操做人工大质输入验证码的止为）可以完成碰库历程中对大质验证码的识别。叶源星通过网络向他人有偿供给打码软件的验证码识别效逸，同时将此中的人工输入验证码任务交由本告人张剑秋完成，并向其付出用度。

2015年1月至9月，本告人谭房妹通过下载运用“小黄伞”碰库软件，向叶源星置办打码效逸，获与到某电商平台用户信息2.2万余组。

本告人叶源星、张剑秋通过施止上述止为，从本告人谭房妹处获与违法所得共计人民币4万余元。谭房妹通过向他人发售电商平台用户信息，获与违法所得共计人民币25万余元。法院审理期间，叶源星、张剑秋、谭房妹退缴了全副违法所得。

【指控取证真立罪】

（一）审查告状

2016年10月10日，浙江省杭州市公安局余杭区分局以立罪嫌疑人叶源星、张剑秋、谭房妹涉嫌犯警获与计较机信息系统数据功移送杭州市余杭区人民查看院审查告状。期间，叶源星、张剑秋的辩解人向查看构制提出二名立罪嫌疑人无功的定见。叶源星的辩解人认为，叶源星操做“小黄伞”软件批质验证已泄露信息的止为，不形成犯警获与计较机信息系统数据功。张剑秋的辩解人认为，张剑秋不清楚组织打码是为了犯警获与某电商平台的用户信息。张剑秋取叶源星没有怪异立罪用心，不形成犯警获与计较机信息系统数据功。

杭州市余杭区人民查看院经审查认为，立罪嫌疑人叶源星假制“小黄伞”碰库软件供他人运用，立罪嫌疑人张剑秋组织码工打码，立罪嫌疑人谭房妹犯警获与网络用户信息并发售牟利的基原领真清楚，但须要进一步补强证据。2016年11月25日、2017年2月7日，查看构制二次将案件退回公安构制补充侦察，明白提出须要补查的内容、宗旨和要求。一是完善“小黄伞”软件的假制历程、运做本理、罪能等方面的证据，以便明白“小黄伞”软件能否具有避开或冲破某电商平台效逸器的安宁护卫门径，犯警获与计较机信息系统数据的罪能。二是对扣押的张剑秋电脑停行补充勘验，以便确定张剑秋主不雅观上能否明知其组织打码止为是为他人犯警获与某电商平台用户信息供给协助；调与张剑秋取叶源星的QQ聊天记录，以便查明二人能否有犯意联系。三是提与叶源星被扣押电脑的MAC地址（又叫网卡地址，由12个16进制数构成，是上网方法正在网络中的惟一标识），阐明“小黄伞”软件源代码中能否含有叶源星电脑的MAC地址，以便查明某电商平台被犯警登陆过的账号取叶源星假制的“小黄伞”碰库软件之间能否存正在联系干系性。四是对被扣押的谭房妹电脑和U盘停行补充勘验，调与此中含有账号、暗码的文件，查明文件的生成光阳和特征，以便确定被查获的存储介量中的某电商平台用户信息能否系谭房妹运用“小黄伞”软件获与。

公安构制依照查看构制的要求，对证据做了进一步补充完善。同时，查看构制就“小黄伞”软件的运止本理等问题，听与了技术专家定见。联结公安构制两次退查后补充的证据，案件证据中存正在的问题曾经得四处置惩罚惩罚：

一是明白了 “小黄伞”软件具有以下罪能特征：（1）“小黄伞”软件用途单一，仅针对某电商平台账号停行碰库和接入打码平台，那种犯警侵入计较机信息系统获与用户数据的步调没有正当用途。（2）“小黄伞”软件具有避开或冲破计较机信息系统安宁护卫门径的罪能。正在施止碰库历程中，一个IP地址须要多次登录大质账号，为避免被某电商平台识别为犯警登陆，招致IP地址被关闭，“小黄伞”软件被编入主动拨号罪能，正在批质登陆几多组账号后，会主动切换新的IP地址，从而抵达避开该电商平台安宁防护的宗旨。（3）“小黄伞”软件具有绕过验证码识别防护门径的罪能。正在他人操做犯警获与的该电商平台账号登录时，须要输入验证码。“小黄伞”软件会主动抓与验证码图片发送到打码平台，由张剑秋组织的码工对验证码停行识别。（4）“小黄伞”软件具有犯警获与计较机信息系统数据的罪能。“小黄伞”软件对登陆乐成的某电商平台账号，正在未经授权的状况下，会主动抓与账号对应的昵称、注册光阳、账号品级等信息数据。依据以上特征，可以认定“小黄伞”软件属于刑法规定的“专门用于侵入计较机信息系统的步调”。

二是从张剑秋和叶源星电脑中补充勘查到的QQ聊天记录等电子数据证明，叶源星取张剑秋聊天历程中曾提及“扫平台”、“改一下平台步调”、“这些人都是出码的”；通过补充讯问张剑秋和叶源星，明白了张剑秋明知其帮叶源星打验证码可能被用于犯警宗旨，依然帮叶源星作打码代办代理。上述证据证明张剑秋取叶源星之间曾经造成犯意联系，具有怪异立罪用心。

三是通过进一步补充证据，证明了运用碰库软件的末端方法的MAC地址取叶源星电脑的MAC地址、小黄伞软件的源代码里包孕的MAC地址一致。上述证据证明叶源星便是“小黄伞”软件的假制者。

四是通过对谭房妹所有包孕某电商平台用户账号和暗码的文件停行比对，查明了谭房妹操做“小黄伞”碰库软件犯警获与的某电商平台用户信息文件不只包孕账号、暗码，还包孕了注册光阳、账号品级、能否验证等信息，而谭房妹从其余渠道犯警获与的账号信息文件其真不包孕那些信息。通过对谭房妹电脑的进一步勘查和对谭房妹的进一步讯问，确定了谭房妹操做“小黄伞”软件登陆某电商平台用户账号的历程和详细光阳，该登录光阳取局部账号信息文件的生成光阳均能逐个对应。依据上述证据，最末确定谭房妹操做“小黄伞”碰库所得的网络用户信息为2.2万余组。

综上，查看构制认为案件事真已查清，但公安构制对抗罪嫌疑人叶源星、张剑秋移送告状折用的功名不精确。叶源星、张剑秋怪异为他人供给专门用于侵入计较机信息系统的步调，均已涉嫌供给侵入计较机信息系统步调功；立罪嫌疑人谭房妹的止为已涉嫌犯警获与计较机信息系统数据功。

（二）出庭指控立罪

2017年6月20日，杭州市余杭区人民查看院以本告人叶源星、张剑秋形成供给侵入计较机信息系统步调功，本告人谭房妹形成犯警获与计较机信息系统数据功，向杭州市余杭区人民法院提起公诉。11月17日，法院公然开庭审理了原案。

庭审中，3名本告人对查看构制的指控均无异议。谭房妹的辩解人提出，谭房妹系初犯，归案后能照真供述功状，自愿认功，乞求法庭从轻惩罚。叶源星和张剑秋的辩解人提出以下辩解定见：一是查看构制未供给省级以上有天分机构的查验结论，现有证据有余以认定“小黄伞”软件是“专门用于侵入计较机信息系统的步调”。二是张剑秋取叶源星间没有怪异立罪的主不雅观用心。三是叶源星和张剑秋的违法所得金额应扣除付出给码工的钱款。

针对上述辩解定见，公诉人抵触如下：一是正在案电子数据、勘验笔录、技术人员的证言、本告人供述等证据互相印证，足以证明“小黄伞”软件具有避开和冲破计较机信息系统安宁护卫门径，未经授权获与计较机信息系统数据的罪能，属于法令规定的“专门用于侵入计较机信息系统的步调”。二是本告人叶源星取张剑秋具有怪异立罪的用心。QQ聊天记录反映两人曾提及犯警获与某电商平台用户信息的内容，能证明张剑秋主不雅观明知其组织他人打码系用于批质登录该电商平台账号。张剑秋组织他人协助打码的止为和叶源星供给碰库软件的止为互相共同，互相补充，系怪异立罪。三是本告人叶源星、张剑秋的违法所得应以其发售验证码效逸的金额认定，给码工等相关支入均属于立罪老原，不应扣除。二人系怪异立罪，应该对全副立罪数额承当义务。四是3名本告人正在庭审中认功态度较好且上交了全副违法所得，倡议从轻惩罚。

（三）办理结因

浙江省杭州市余杭区人民法院采用了查看构制的指控定见，裁决认定本告人叶源星、张剑秋的止为已形成供给侵入计较机信息系统步调功，且系怪异立罪；本告人谭房妹的止为已形成犯警获与计较机信息系统数据功。鉴于3名本告人均自愿认功，并退出违法所得，对3名本告人判处三年有期徒刑，折用缓刑，并惩罚金。宣判后，3名本告人均未提出上诉，裁决已生效。

【辅导意思】

审查认定“专门用于侵入计较机信息系统的步调”，正常应要求公安构制供给以下证据：一是从被扣押、封存的涉案电脑、U盘等本始存储介量中聚集、提与相关的电子数据。二是对涉案步调、被侵入的计较机信息系统及电子数据停行勘验、检查后制做的笔录。三是能够证明涉案步调的技术本理、制做宗旨、罪能用途和运止成效的书证资料。四是涉案步调的制做人、供给人、运用人对该步调的技术本理、制做宗旨、罪能用途和运止成效停行阐述的言词证据，或能够展示涉案步调罪能的视听量料。五是能够证明被侵入计较机信息系统安宁护卫门径的技术本理、罪能以及被侵入成因的专业人员的证言等证据。六是对有运止条件的，应要求公安构制停行侦察实验。对有丰裕证据证真涉案步调是专门设想用于侵入计较机信息系统、犯警获与计较机信息系统数据的，可间接认定为“专门用于侵入计较机信息系统的步调”。

证据审查中，可从以下方面对涉案步调能否属于“专门用于侵入计较机信息系统的步调”停行判断：一是联结被侵入的计较机信息系统的安宁护卫门径，阐明涉案步调能否具有侵入的宗旨，能否具有避开大概冲破计较机信息系统安宁护卫门径的罪能。二是联结计较机信息系统被侵入的详细情形，查明涉案步调能否正在未经授权或超越授权的状况下，获与计较机信息系统数据。三是阐明涉案步调能否属于“专门”用于侵入计较机信息系统的步调。

依据《最高人民法院、最高人民查看院对于解决危害计较机信息系统安宁刑事案件使用法令若干问题的评释》第十条和《最高人民法院、最高人民查看院、公安部对于解决刑事案件聚集提与和审查判断电子数据若干问题的规定》第十七条的规定，对能否属于“专门用于侵入计较机信息系统的步调”难以确定的，正常应该委托省级以上卖力计较机信息系统安宁护卫打点工做的部门查验，也可由司法审定机构出具审定定见，大概由公安部指定的机构出具报告。理论中，应重点审查查验报告、审定定见对步调运止历程和运止结因的判断，联结案件详细状况，认定涉案步调能否具有冲破或避开计较机信息系统安宁护卫门径，未经授权或超越授权获与计较机信息系统数据的罪能。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第二百八十五条、第二十五条

《最高人民法院、最高人民查看院对于解决危害计较机信息系统安宁刑事案件使用法令若干问题的评释》第一条、第二条、第三条、第十条、第十一条

《最高人民法院、最高人民查看院、公安部对于解决刑事案件聚集提与和审查判断电子数据若干问题的规定》第十七条

姚晓杰等11人

誉坏计较机信息系统案

（检例第69号）

【要害词】

誉坏计较机信息系统网络打击 引导与证 丧失认定

【要旨】

为有效冲击网络打击立罪，查看构制应删强取公安构制的共同，实时介入侦察引导与证，联结案件特点提出明白详细的补充侦察定见。对被害互联网企业供给的证据和技术撑持定见，应该联结其余证据停行审查认定，客不雅观片面精确认定誉坏计较机信息系统功的危害成因。

【根柢案情】

本告人姚晓杰，男，1983年3月27日出生，无牢固职业。

本告人丁虎子，男，1998年2月7日出生，无牢固职业。

其余9名本告人根柢状况略。

2017年初，本告人姚晓杰等人承受王某某（另案办理）雇佣，招募多名网络技术人员，正在境外创建“暗夜小组”黑客组织。“暗夜小组”从本告人丁虎子等3人处置办大质效逸器资源，再操做木马软件操控控制端效逸器施止DDoS打击（指黑客通过远程控制效逸器或计较机等资源，对目的带动高频效逸乞求，使目的效逸器果来不及办理海质乞求而瘫痪）。2017年2—3月间，“暗夜小组”成员三次操做14台控制端效逸器下的计较机，连续对某互联网公司云效逸器上经营的三家游戏公司的客户端IP停行DDoS打击。打击招致三家游戏公司的IP被封堵，显现游戏无奈登录、用户频繁掉线、游戏无奈一般运止等问题。为规复云效逸器的一般经营，某互联网公司组织人员对效逸器停行了抢修并为此付出4万余元。

【指控取证真立罪】

（一）介入侦察引导与证

2017年初，某互联网公司网络安宁团队正在日常工做中监测到多起针对该公司云效逸器的大流质岑岭值DDoS打击，打击源IP地址起源不明，该公司随即报案。公安构制备案后，同步邀请广东省深圳市人民查看院介入侦察、引导与证。

针对案件专业性、技术性强的特点，深圳市人民查看院会同公安构制多次召开案件探讨会，就被害单位云效逸器遭到的DDoS打击的特点和与证战略停行钻研，倡议公安构制实时将被害单位报案供给的电子数据送国家计较机网络应急技术办理协调核心广东分核心停行阐明，确定次要打击源的IP地址。

2017年6—9月间，公安构制陆续将11名立罪嫌疑人抓获。侦察发现，“暗夜小组”成员为追避冲击，正在做案后已串供并将手机、笔记原电脑等做案工具销誉大概停行了加密办理。“暗夜小组”成员到案后大多做无功辩护。有证据证明丁虎子等人施止了远程控制大质计较机的止为，但证真其将控制权发售给“暗夜小组”用于DDoS网络打击的证据柔弱虚弱。

鉴于此，深圳市查看构制取公安构制多次计议钻研“暗夜小组”团伙内部构造、立罪止为和技术特点等问题，倡议公安构制重点作好以下三方面工做：一是查明招致云效逸器不能一般运止的起果取“暗夜小组”打击止为间的干系。详细蕴含：对被害单位供给的受打击IP和近20万个打击源IP做进一步筛查阐明，找出次要打击源的IP地址，并取丁虎子等人发售的控制端效逸器IP地址停行比对；查清次要打击源的波形特征和网络和谈，并和丁虎子等人控制的打击效逸器特征停行比对，以确定次要打击能否来自于该控制端效逸器；查清打击光阳和云效逸器果被打击无奈为三家游戏公司供给一般效逸的光阳；查清打击的范围；调与“暗夜小组”施止打击后给三家游戏公司发的邮件。二是作好立罪嫌疑人线上身份和线下身份同一性的认定工做，并查清“暗夜小组”各成员正在立罪中的分工、职位中央和做用。三是查清立罪止为组成的危害成因。

（二）审查告状

2017年9月19日，公安构制将案件移送广东省深圳市南山区人民查看院审查告状。鉴于正在案证据已根柢厘清“暗夜小组”施止立罪的脉络，“暗夜小组”成员的认功态度初步有了改动。经审查，全案基原领真曾经查清，根柢证据曾经调与，能够认定姚晓杰等人的止为已涉嫌誉坏计较机信息系统功：一是可以认定系“暗夜小组”对某互联网公司云效逸器施止了大流质打击。国家计较机网络应急技术办理协调核心广东分核心出具的报告证明，挑选出的大流质打击源IP中有198个IP为僵尸网络中的被控主机，那些主机由14个控制端效逸器控制。通过比对丁虎子等人电脑中的电子数据，证明丁虎子等人控制的效逸器便是对三家游戏公司客户端施止网络打击的效逸器。阐明报告还明白了云效逸器遭到的打击类型和打击给取的网络和谈、波形特征，那些证据取“暗夜小组”成员供述的打击资源特征一致。网络聊天内容和银止买卖流水等证据证明“暗夜小组”向丁虎子等三人置办上述14个控制端效逸器控制权的事真。电子邮件等证据进一步印证了“暗夜小组”施止打击的事真。二是通过进一步提与立罪嫌疑人网络流动记录、立罪嫌疑人之间的通讯信息、资金往来等证据，联结对电子数据的阐明，查清了“暗夜小组”成员虚拟身份取真正在身份的对应干系，查明了小构成员正在招募人员、日常打点、置办控制端效逸器、施止打击和后勤等各个环节中的分工卖力状况。

审查中，查看构制发现，打击止为组成的丧失仍未查清：局部立罪嫌疑人施止立罪的次数，高粗俗间买卖的证据仍欠缺。针对存正在的问题，深圳市南山区人民查看院取公安构制停行了积极沟通，于2017年11月2日和2018年1月16日两次将案件退回公安构制补充侦察。一是鉴于证明受影响计较机信息系统和用户数质的证据已无奈调与，原案只能以组成的经济丧失认定危害成因。果此要求公安构制补充调与能够证明某互联网公司间接经济丧失或为规复网络一般运止支入的必要用度等证据，并交专门机构做出评价。二是进一步补充证明“暗夜小组”成员参取每次网络打击详细状况以及打击效逸器控制权正在“暗夜小组”取丁虎子等人间流转状况的证据。三是对丁虎子等人向“暗夜小组”供给打击效逸器控制权的主不雅观明知证据做进一步补强。

公安构制按要求对证据做了补强和完善，全案事真已查清，案件证据简曲丰裕，曾经造成为了完好的证据链条。

（三）出庭指控立罪

2018年3月6日，深圳市南山区人民查看院以本告人姚晓杰等11人形成誉坏计较机信息系统功向深圳市南山区人民法院提起公诉。4月27日，法院公然开庭审理了原案。

庭审中，11名本告人对查看构制的指控均默示无异议。局部辩解人提出以下辩解定见：一是网络打击无处不正在，现有证据不能认定三家网络游戏公司遭到的打击均是“暗夜小组”带动的，不能排除打击来自其余方面。二是即便认定“暗夜小组”参取对三家网络游戏公司的打击，也不能将某互联网公司付出给抢修系统数据的员工人为认定为原案的经济丧失。

针对辩解定见，公诉人抵触如下：一是案发时其真不存正在其余大范围网络打击，正在案证据足以证明只要“暗夜小组”针对云效逸器停行了DDoS高流质打击，每次的打击光阳和被打击的光阳彻底吻折，打击手法、流质波形、打击源IP和打击途径取本告人供述及其余证据互相印证，现有证据足以证真三家网络游戏公司客户端不能一般运止系受“暗夜小组”打击招致。二是依据法令规定，“经济丧失”蕴含危害计较机信息系统立罪止为给用户间接组成的经济丧失以及用户为规复数据、罪能而支入的必要用度。某互联网公司为修复系统数据、罪能而支入的员工人为系果立罪孕育发作的必要用度，应该认定为原案的经济丧失。

（四）办理结因

2018年6月8日，广东省深圳市南山区人民法院裁决认定本告人姚晓杰等11人犯誉坏计较机信息系统功；鉴于各本告人均默示认功悔功，局部本告人具有自首等法定从轻、减轻惩罚情节，对11名本告人划分判处有期徒刑一年至二年不等。宣判后，11名本告人均未提出上诉，裁决已生效。

【辅导意思】

（一）安身网络打击立罪案件特点引导公安构制聚集调与证据。对严峻、疑难、复纯的网络打击类立罪案件，查看构制可以折时介入侦察引导与证，会同公安构制钻研侦察标的目的，正在聚集、牢固证据等方面提出法令定见。一是引导公安构制实时调与证真网络打击立罪发作、证真危害成因抵达逃诉范例的证据。委托专业技术人员对聚集提与到的电子数据等停行查验、审定，联结正在案其余证据，明白网络打击类型、打击特点和打击成因。二是引导公安构制调与证真网络打击是立罪嫌疑人施止的证据。借助专门技术对打击源停行阐明，溯源网络立罪途径。审查认定立罪嫌疑人网络身份取现真身份的同一性时，可通过核对IP地址、网络流动记录、上网末端归属，以及证明立罪嫌疑人取网络末端、存储介量间的联系干系性综折判断。立罪嫌疑人正在施止网络打击后，威逼被害人的证据可做为认定打击事真和果因干系的证据。有证据证真立罪嫌疑人施止了打击止为，网络打击类型和特点取立罪嫌疑人施止的打击一致，打击光阳和被打击光阳吻折的，可以认定网络打击系立罪嫌疑人施止。三是网络打击类立罪多为怪异立罪，应重点审查各立罪嫌疑人的供述和辩护、手机通信记录等，通过审查自供和互证的状况以及取其余证据间的印证状况，查明各立罪嫌疑人间的犯意联系、分工和做用，精确认定主、从犯。四是对须要通过退回补充侦察进一步完善上述证据的，正在提出补充侦察定见时，应明白列出每一项证据的补侦宗旨，以及为了抵达宗旨须要生长的工做。正在补充侦察历程中，要折时取公安构制面劈面计议，理解和把握补充侦察工做的停顿，怪异钻研阐明补充到的证据能否折乎告状和审讯的范例和要求，为补充侦察工做供给必要的引导和辅导。

（二）对被害单位供给的证据和技术撑持定见需联结其余正在案证据做出精确认定。网络打击类立罪案件的被害人多为大型互联网企业。正在冲击该类立罪的历程中，司法构制往往会借助被打击的互联网企业正在网络技术、网络资源和大数据等方面的劣势，停行溯源阐明或对打击组成的危害停行评价。由于互联网企业既是受害方，有时也是技术撑持辅佐方，为确保被害单位供给的证据客不雅观真正在，必须出格留心审查与证历程的标准性；有条件的，应该聘请专门机构对证据的完好性停行审定。如条件不具备，应该要求供给证据的被害单位对证据做出注明。同时要丰裕应用印证阐明审查思路，将被害单位供给的证据取正在案其余证据，如从立罪嫌疑人处提与的电子数据、社交软件聊天记录、银止流水、第三方机构出具的审定定见、证人证言、立罪嫌疑人供述等证据做斗劲阐明，确保不存正在酬报扭转案件事真或扭转案件危害成因的情形。

（三）对誉坏计较机信息系统的危害成因应做客不雅观片面精确认定。理论中，往往倾向于按照立罪违法所得数额或组成的经济丧失认定誉坏计较机信息系统功的危害成因。但是正在一些案件中，违法所得或经济丧失其真不能片面、精确反映出立罪止为所组成的危害。有的案件违法所得大概经济丧失的数额其真不大，但网络打击止为招致受影响的用户数质出格大，有的招致用户折意度降低或用户流失，有的组成为了顽优社会影响。对那类案件，假如仅依据违法所得或经济丧失数额来评价危害成因，可能会招致功刑不相适应。果此，正在解决誉坏计较机信息系统立罪案件时，查看构制应阐扬好介入侦察引导与证的做用，实时引导公安构制依照法令规定，从扰乱大众次序的角度，聚集、牢固能够证明受影响的计较机信息系统数质或用户数质、受影响或被打击的计较机信息系统不能一般运止的累计光阳、对被害企业组成的影响等证据，对危害成因做出客不雅观、片面、精确认定，作到功责相当、罚当其功，使本告人遭到应有惩治。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第二百八十六条

《最高人民法院、最高人民查看院对于解决危害计较机信息系统安宁刑事案件使用法令若干问题的评释》第四条、第六条、第十一条

4月8日，最高人民查看院召开以“严厉冲击网络立罪，怪异防控网络风险”为主题的新闻发布会。

4月8日，最高人民查看院召开以“严厉冲击网络立罪，怪异防控网络风险”为主题的新闻发布会，传递全国查看构制冲击网络立罪工做状况，发布，引见案例相关状况，并回覆记者提问。

什么是网络立罪

最高检新闻发言人王松苗引见，网络立罪次要是操做网络、针对网络和正在网络空间停行的各类立罪，蕴含危害计较机信息系统安宁立罪、电信网络欺骗、网络盗窃、网络赌博、网络进犯国民个人信息等。那些立罪连年呈高发多发态势，重大危害国家安宁和人民大寡正当权益。

新冠肺炎疫情期间，查看构制对网络立罪始末保持高压态势，依法严惩涉疫情的网络立罪。截至4月7日，全国查看构制共审考核准逮捕涉疫情刑事立罪案件2718件3275人，审查提起公诉1862件2281人，此中依法核准逮捕欺骗功1588件1675人，告状881件926人，欺骗立罪数质最多、占比最高，此中就有很多不法分子借助网络施止欺骗止为。据统计，连年查看构制解决的网络立罪年均删幅达34%以上。

冲击网络立罪

查看构制从那些方面发力

最高检第一查看厅厅长苗生明引见，查看构制间断多年将严厉冲击治理网络立罪列为工做重点，取各种网络立罪做坚决奋斗。

查看构制两年批捕

网络立罪嫌疑人89167人

2018年至2019年，查看构制共核准逮捕网络立罪嫌疑人89167人，提起公诉105658人，较前两年划分回升78.8%和95.1%。

最高检结折有关部门怪异生长冲击治理电信网络新型违法立罪专项动做、“脏网”专项动做等，加大对网络“黑灰产”司法治理力度。

2018年以来，最高检挂牌督办电信网络欺骗案件和假借“金融翻新”“互联网+”的名义施止的金融欺骗案件35件。

最高检创建惩处网络立罪

维护网络安宁钻研辅导组

最高检创建由三名院指点划分担当组长、副组长，构制多个部门加入的惩处网络立罪维护网络安宁钻研辅导组，兼顾协调作好深入冲击整治新型网络立罪的各项工做，片面删强查看构制冲击网络立罪的钻研和辅导。

最高检第一查看厅

设立专门办案组解决网络立罪案件

2018年以来，查看构制依照案件类型从头组建专业化刑事办案机构，各级查看构制将网络立罪案件交由专门部门或办案组解决。2019年1月，最高检第一查看厅设立专门卖力网络立罪案件的办案组，删强对下办案辅导。

冲击跨境立罪

敦促62名中国台湾地区

立罪嫌疑人遣返和引渡

最高检取多国查看构制删强协做，造成冲击网络立罪协力。2018年5月至6月间，最高检取公安部怪异组团赴捷克、克罗地亚、匈牙利、斯洛文尼亚和波兰，敦促上述国家将正在当地施止电信网络欺骗立罪的62名中国台湾地区立罪嫌疑人遣返和引渡。

查看构制将继续依法冲击网络立罪

下一步，各级查看构制将继续贯彻总体国家安宁不雅观，依法冲击网络立罪；鼎力推进网络立罪查看工做标准化、制度化建立；进一步强化取有关单位正在网络立罪逃赃挽损上的协同做战；积极参取社会治安防控体系建立。

三个全国“首例”案例

带你揭秘网络骗局“剧原”

最高检第一查看厅副厅长张晓津引见了最高检第十八批辅导性案例相关状况。

接到那类电话不要轻信

他们可能正在欺骗

“有快递未签支，经查问另有护照签证行将逾期，将被限制出境管制。”一、二、三线话务员通过假冒快递公司客服、公安局办案人员、查看官来施止欺骗。至案发，本告人通过上述欺骗技能花腔骗与75名被害人钱款共计人民币2300余万元。张凯闵等52人电信网络欺骗案是我国首例从境外将台湾籍立罪嫌疑人押解回大陆停行司法审讯的电信网络欺骗案。

你的账号暗码是如何被盗的？

看看案例就晓得了

叶源星、张剑秋供给侵入计较机信息系统步调、谭房妹犯警获与计较机信息系统数据案中，叶源星编写了用于批质登录某电商平台账户的“小黄伞”碰库软件，和其编写的打码软件共同运用，可识别大质验证码，个中人工输入验证码任务由张剑秋完成。谭房妹向叶源星置办打码效逸，获与到某电商平台用户信息，并通过发售账户信息获与违法所得。该案是全国首例碰库打码案，案件的辅导意思正在于对有证据证真用途单一，只能用于侵入计较机信息系统的步调，司法构制可依法认定为“专门用于侵入计较机信息系统的步调”。

游戏为何不能玩？

可能有黑客跨境正正在打击

2017年2月至3月，黑客组织“暗夜小组”成员三次操做14台控制端效逸器下的计较机，连续对某互联网公司云效逸器上经营的三家游戏公司的客户端IP停行DDoS打击，招致三家游戏公司IP被封堵。某互联网公司组织人员对效逸器停行了抢修并为此付出4万余元。那是全国首例全链条冲击黑客跨境打击案。

发布以冲击网络立罪为主题的

辅导性案例

最高检有那些思考

“互联网绝不是法外之地”，最高检第一查看厅厅长苗生明引见，最高检以冲击网络立罪为主题发布辅导性案例，次要有四方面思考：

一是丰裕讲明查看构制依法严厉冲击网络立罪的立场。

二是丰裕展示查看构制参取网络社会治理的新罪效。

三是为各级查看构制依法解决新型网络立罪案件供给参考和借鉴。

四是有利于加强宽恢弘寡的法治不雅见地，进步大寡的网络安宁认识。

如何解决跨境电信网络欺骗案？

查看官带来“北京经历”

我国第一起跨境电信网络欺骗案是由北京查看构制解决。此后北京市又解决了多起跨境电信网络欺骗案。北京市查看院第二分院第四查看部主任、三级高级查看官蒋星伟引见了经历作法：

打造专业化办案平台：真止跨境电信网络欺骗立罪案件一体化办案形式；给取专案组或查看官结折办案组协同办案的组折形式等。

建设专业工做机制：取公安构制建设提早介入侦察工做机制。建设专业同步审查机制，请信息网络、电子数据审定等规模的专家，积极同步介入。建设帮助审查机制。

记者远程视频提问

有人混充教师进入进修群施止欺骗？

最高检来收招

疫情期间，中小学普遍回收网课的方式授课进修，有许多电信网络欺骗立罪分子则借机混入进修群，混充教师施止欺骗。对那类乘人之危、发国难财的止为，出格是针对孩子施止的立罪止为，查看构制坚决严厉冲击。

最高检第一查看厅厅长苗生明倡议：家长们支到此类信息时，要实时到学校网站核真或取教师电话沟通核真，不要正在家长群中发布的起源不明的二维码上付款。如曾经发现上当上圈套，要第一光阳报警。倡议教学时机谈教师们，进修群应设专人打点，设置入群验证，按期清算群内成员，对不应参预或未真名参预的人员予以揭示或增除；对聊天内容停行监视。

妄图借疫情防控之权谋不义之财

势必遭到法令严惩

最高检第一查看厅厅长苗生明引见，截至目前，查看构制批捕的涉新冠肺炎疫情立罪案件数、人数已划分抵达“非典”时期的8倍和5倍摆布。借助网络流传的便利性和荫蔽性，原次疫情期间欺骗立罪发案质大幅删加。

最高检第一查看厅副厅长张晓津引见，疫情期间，电信网络欺骗案件高发多发有多方面起果：

一是电信网络欺骗属于不须要接触就能施止的立罪，一些不法分子操做网络欺骗不见面的特点，更易博与被害人信任。二是跟着新冠肺炎疫情的显现和发做，各地普遍显现较大的物资缺口，不法分子操做人们急需防护用品等心理施止欺骗。三是疫情使人民大寡对网络的依赖加大，不法分子操做人们疫情期间出止不便，购物、求职心切或信任教师等心理，欺骗乐成率大大进步。

揭示宽恢弘寡，爱心捐款欺骗、兜售防疫物资欺骗、假冒教师欺骗、套路贷、求职及兼职刷单欺骗等都是最近易发多发的电信网络欺骗案件类型，须要重点防备。一旦发现被骗，应立刻报案。正在此，咱们也严正正告不法分子，凡妄图借疫情防控之权谋不义之财的，势必遭到法令严惩。

电信网络欺骗“魔术创新”

查看构制如何应对

最高检第一查看厅副厅长张晓津引见，从办案状况看，当前电信网络欺骗立罪涌现出四大新特点：

组织公司化，止为财产化。

人工智能技术已被用于欺骗的各个环节。

操做社会热点和新的使用步调不停创新欺骗技能花腔。

挪动末端已成为欺骗主战场。

下一步，查看构制将保持对电信网络欺骗立罪的高压冲击态势；阐扬查看构制的诉前引导做用，要求查看官更早地介入侦察；进一步健全取公安构制的工做跟尾机制，实时钻研处置惩罚惩罚办案中的问题；取互联网企业进一步删强冲击网络立罪中的竞争。

（笔朱：薛永利 图片：程丁 编辑：罗丽丽）

转自最高人民查看院微信号