又一“庞氏骗局”曝光！1400人被坑，欠18亿，实控人宁坐牢不兑付

　　正在成原市场上，打着私募的幌子，以投资为名，止犯警集资之真。真际控制人秦鹏等人制造的那场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元，最末有赶过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。

　　7月9日，深圳市人民查看院发布《秦鹏涉嫌集资欺骗功，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌犯警吸支公寡存款功被害人势力责任见告书》(下称“见告书”)显示，秦鹏涉嫌集资欺骗功，郑明明、尹杰等人涉嫌犯警吸支公寡存款功一案，已完成刑事侦察，进入查看院审查告状步调。

　　跟着案件推进，越来越多的细节浮出水面，让投资者费解的钱都去了哪儿也有了答案。募集来的资金并无依照约定投资，而是被当成为了公司自有资金运用，局部还用于了真际控制人秦鹏的个人出产。

　　超18亿未兑付，波及1400名投资人

　　据深圳市人民查看院发布的《见告书》显示，侦察构制认定，中金国瑞通过公然宣传，答允支益回报、保原付息的方式，向不特定人群公然募集资金后，并未按约定将资金全副用于期货、证券买卖，而是间接用做公司自有资金来依据真际须要调拨运用，大局部用于兑付到期投资人的原金和支益，其余局部用于期货、证券买卖，公司经营支入、员工人为、佣金提成、秦鹏个人出产、对外投资、送还公司汗青债务，另有局部资金转移至境外作兴办公司、作买卖，招致大质投资款无奈支回，过时金额弘大。

　　目前，该公司发止的3收涉案基金募集金额为21.55亿余元，已付投资人金额3.13亿余元，未付投资人金额18.41亿余元，波及投资人共1400人次。

　　深圳市人民查看院还默示，果原案被害人人数寡多，依据有关规定，经原院联络，仍有局部被害人无奈送达，现回收通告方式见告原案被害人的诉讼势力责任。

　　2020年2月7日，深圳市人民查看院对抗罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资欺骗功核准逮捕，对郑某明等9人以涉嫌犯警吸支公寡存款功核准逮捕。

　　募集来的钱都去哪了？

　　见告书显示，侦察构制认定：深圳市中金国瑞基金打点有限公司通过公然宣传，答允支益回报、保原付息的方式，向不特定人群公然募集资金后，并未按约定将资金全副用于期货、证券买卖，而是间接用做公司自有资金来依据真际须要调拨运用，大局部用于兑付到期投资人的原金和支益，其余局部用于期货、证券买卖，公司经营支入、员工人为、佣金提成、秦鹏个人出产、对外投资、送还公司汗青债务，另有局部资金转移至境外兴办公司、作买卖，招致大质投资款无奈支回，过时金额弘大。

　　秦鹏被列入黑名单五年

　　今年4月，中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)曾经对中金国瑞做出撤消会员资格、与消打点人登记的纪律处分决议；同时，对秦鹏做出参预黑名单、期限为五年的处分。

　　中基协公布的纪律处分决议书显示，中金国瑞的违法违规事真次要蕴含六项：私募基金募集完成后未按规定向中基协立案；单只产品募集人数赶过法令法规规定的特定数质；正在私募基金募集历程中向非合格投资者募集；向不特定投资者推介私募基金产品；向投资者答允原金不受丧失或最低支益；未实时向协会报告严峻事项。

　　取该处分同时发布的另有对中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏的处分决议。

　　另外，见告书显示，立罪嫌疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金打点有限公司、深圳市中金国瑞成原打点有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等联系干系公司的法人代表及真际控制人，卖力深圳市中金国瑞基金打点有限公司及联系干系公司的整体事务、期货证券买卖、资金调拨权运用权、对外投资。

　　见告书还公布了取秦鹏一起涉案的中金国瑞其余7名高管和工做人员。

　　被中基协拉黑 私募曾经被注销

　　正在今年6月终，中金国瑞出如今果失联被注销的私募名单上。

　　而正在此之前，5月份，基金业协会就对中金国瑞下发了纪律处分书，具体呈文了中金国瑞存正在未按规定立案、向非合格投资者募集、向不特定投资者推介产品、向投资者答允原金不受丧失大概最低支益等六大违法违规事真。对中金国瑞做出了“撤消会员资格，与消打点人登记”的纪律处分。

　　同时，将中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏参预黑名单、期限为五年。折规风控卖力人项杰明也被中基协拟回收“参预黑名单、期限为三年”的纪律处分门径。

　　正在今年2月份，深圳证监局发布风险警示默示，揭示各私募基金打点人，处置惩罚私募基金业务，应以“中金国瑞”等案件为鉴，着真加强折规认识，严格固守法令法规，维护投资者正当权益。

　　今年6月份，深圳证监局还发布了第一批对于辖区严峻违规私募基金打点人相关状况的传递，此中提到，中金国瑞果存正在向非合格投资者募集资金、向不特定对象宣传推介等触撞监禁底线情形被回收监禁惩戒门径，涉嫌立罪进入刑事逃责步调。

　　中金国瑞及秦鹏其人

　　复盘中金国瑞的私募过程，拉大机构包拆原人、拿3亿的“存款证真”让投资者相信资金真力、答允高支益等多个套路让投资者防不胜防。

　　秦鹏及其业务团队正在业务生长晚期，反复向客户展示一张《个人存款证真书》，上面载明秦鹏个人存款金额3.5亿元，以此证真原人的资金真力。但厥后“爆雷”后投资者才发现，那张存款证真，真际是当初他正在银止得到的银止授信，厥后果为一些起果未能提现，那笔授信以他个人的名义反存正在该银止，由秦某付出相应的贷款利息，银止给他开出那张证真。

　　另外，中金国瑞业务提成丰盛。假如是两年期限的投资款，业务员会将佣金一次性提走，额度是投资总额的8％-10％，而后打点层和其余人员再提走2％-4％。中金国瑞的业务员、打点人员等，多人提成过千万，高管提成更是高至两千多万，那些收出被冠以佣金、业务分红、业务津贴等项目，通过开具各品种型的大额假发票或支据充抵财务付款资金。

　　今年2月份的警方传递中，警方告诫该案犯警吸存止为人（蕴含公司高管、部门主管、理财经理），自2月13日起将正在中金国瑞或涉案联系干系公司效逸期间所获提成、佣金、返点费、奖金等犯警所得退还至指定账户。

　　量料显示，中金国瑞创建于2011年10月、立案于2014年6月，注册原钱1亿元，真际控制酬报秦鹏。曾先后立案了10只产品，涵盖股票型、混折型、质化型、FOF型、资产证券化等，此中多只曾经提早清理了。

　　2019年，中金国瑞法定代表人秦鹏突然正在内部集会上颁布颁发产品清盘，不再募集资金以及一般兑付原金和支益。很快，公司办公室也人去楼空。

　　2020年2月7日，深圳市人民查看院对抗罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资欺骗功核准逮捕，对郑某明等9人以涉嫌犯警吸支公寡存款功核准逮捕。

　　2020年2月份，深圳市公安局福田分局发布通告称，中金国瑞真际募资总额为22.48亿元，付出投资人原金和利息总额为16.88亿元。其时，警方默示正正在对公司经营老原、佣金提成、投资名目盈亏及个人占有等资金停行深度审计。

　　投资者：他甘愿承诺坐牢也不拿钱兑付

　　正在“爆雷”之后，投资者苦苦维权，构成投委会查账，欲望秦鹏能盘活资产，兑付资金。可最末结因让投资者很是失望以至仇恨。

　　失事之前包拆的真力雄厚的公司，失过后一查，贫无立锥，啥都没有。而正在投资人眼中，秦鹏也丝毫没有兑付丹心，并轻轻的转让资产。

　　“他如今给我的觉得是，他不怕坐牢，但是他拼命想护住他骗与的财富。所以他如今请了很是凶猛的律师给他辩解，欲望从轻惩罚，那样坐牢出来后，另有巨额的财富，也值了。”有投资者那样阐明。

　　投资者构成投委会查账，发现2019年5月8日中金国瑞曾转款274万元写字楼定金，此后那笔钱果为未续租赁条约被退回，但查账发现，秦鹏曾经把那笔钱出产掉了，蕴含付律师费60万，个人送还信毁卡、租房47.9万。

　　“各人都说，很少见到那么顽强的人，归正便是甘愿承诺坐牢，但不愿拿钱出来兑付。”有投资人那样说到。

　　此刻看到深圳查看院表露的涉案金额和投资者，许多投资人也大为震惊，默示数据远高于此前投资者的预估。

　　深圳查看院默示，果原案被害人人数寡多，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，经原院联络，仍有局部被害人无奈送达，现回收通告方式见告原案被害人的诉讼势力责任。

　　起源:21财闻汇综折中国经济网、中国证券报、中国基金报、金融界、每日经济新闻

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